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根據(jù)您提供的內(nèi)容，這是關(guān)于安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議的相關(guān)決議公告。以下是主要內(nèi)容的總結(jié)： ### 1. **第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議** - **時(shí)間**：2025年5月16日 - **地點(diǎn)**：安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)五路與S312交匯處，安徽鑫鉑科技有限公司辦公樓（現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式） - **出席情況**：應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。 #### 審議通過(guò)的議案： 1. **關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案** - 同意公司及子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 - 管理期限：自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。 - 授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。 2. **關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案** - 為了防范由于原材料價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，同意公司繼續(xù)開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)。 - 該議案已提交公司獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議審議并獲得通過(guò)。 ### 2. **第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議** - **時(shí)間**：2025年5月16日 - **地點(diǎn)**：安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)五路與S312交匯處，安徽鑫鉑科技有限公司辦公樓（現(xiàn)場(chǎng)方式） - **出席情況**：應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。 #### 審議通過(guò)的議案： 1. **關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案** - 監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案表示同意，并認(rèn)為公司在確保資金安全的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合公司和股東的利益。 2. **關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案** - 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司通過(guò)套期保值業(yè)務(wù)可以有效降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響，符合公司的實(shí)際情況和發(fā)展需求。 ### 3. **獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議決議** - 獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議已對(duì)上述兩項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，并表示同意。 ### 4. **國(guó)元證券核查意見(jiàn)** - 國(guó)元證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)，認(rèn)為公司本次繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和繼續(xù)開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的決策程序合法合規(guī)，符合公司實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。 ### 備查文件 - **第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議** - **第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議** - **第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議第六次會(huì)議決議** - **國(guó)元證券股份有限公司相關(guān)核查意見(jiàn)** 以上是公告的主要內(nèi)容。

編輯：金杜