證券代碼：600395
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盤(pán)江股份
編號(hào)：臨2025-023
貴州盤(pán)江精煤股份有限公司董事會(huì)保證以下公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不存在任何虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。
公司第七屆董事會(huì)于2025年5月16日召開(kāi)第五次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)紀(jì)紹思先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
會(huì)議采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下兩項(xiàng)議案：
一、關(guān)于土城礦混煤高質(zhì)化技術(shù)改造的議案
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
為優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高煤炭附加值，會(huì)議同意對(duì)土城礦混煤進(jìn)行高質(zhì)化技術(shù)改造。項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為17,900萬(wàn)元。
二、關(guān)于調(diào)整控股子公司增資方案的議案
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
鑒于光伏組件價(jià)格下降等因素，盤(pán)江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司的一期和二期項(xiàng)目總投資低于原計(jì)劃。會(huì)議決定將節(jié)余資金用于支持三期項(xiàng)目建設(shè)，具體方案如下：
1. 保持公司注冊(cè)資本不變；
2. 將一期、二期節(jié)省的資金調(diào)整至三期項(xiàng)目使用；
3. 如仍有資金缺口，由公司自籌解決。
特此公告。
貴州盤(pán)江精煤股份有限公司
董事會(huì)
2025年5月16日
編輯：金杜
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