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證券代碼：688767 證券簡(jiǎn)稱：博拓生物 公告編號(hào)：2025-024

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2025年5月19日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整治理結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程及相關(guān)制度的議案》。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)的相關(guān)安排

根據(jù)2024年7月1日起施行的《中華人民共和國(guó)公司法》以及最新的《上市公司章程指引（2025年修訂）》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司決定不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)。原有的監(jiān)事會(huì)職能將由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承擔(dān)，《杭州博拓生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度將予以廢止，并對(duì)《公司章程》中涉及監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

二、關(guān)于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍的事項(xiàng)

基于《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，擬對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)修訂《公司章程》。具體內(nèi)容如下：

三、關(guān)于修訂公司章程的相關(guān)安排

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及上海證券交易所制定的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)科創(chuàng)板上市公司的規(guī)范化運(yùn)作要求，公司結(jié)合實(shí)際情況，擬對(duì)《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

（下轉(zhuǎn)C3版）

編輯：金杜