證券代碼：601869證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)飛光纖公告號(hào)：2024-029
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年11月22日
?。?）股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷創(chuàng)業(yè)街65號(hào)長(zhǎng)飛光纖總部大樓二樓多功能會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，由董事長(zhǎng)馬杰先生主持。
股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
?。?）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)和一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于授權(quán)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)第一項(xiàng)議案為特別決議案，出席會(huì)議的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。股東大會(huì)第二項(xiàng)議案為普通決議案，出席會(huì)議的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京通商律師事務(wù)所
律師：郭旭、陳晨
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
上網(wǎng)附件：
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
報(bào)備文件：
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司董事會(huì)
2024年11月23日
證券代碼：601869證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)飛光纖公告號(hào)：2024-0311
長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司
關(guān)于證券事務(wù)代表辭職的公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、“公司”)最近收到了證券事務(wù)代表熊軍先生提交的辭職報(bào)告。熊軍先生申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。熊軍先生辭職后，將于2024年11月22日起擔(dān)任公司子公司博創(chuàng)科技有限公司董事會(huì)秘書(shū)。公司董事會(huì)衷心感謝熊軍先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)。
公司董事會(huì)將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，盡快聘請(qǐng)合格人員擔(dān)任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展工作。
特此公告。
長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司董事會(huì)
二〇二十四年十一月二十二日
證券代碼：601869證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)飛光纖公告號(hào)：2024-030
長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年11月22日通訊召開(kāi)。根據(jù)《長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，會(huì)議通知和議案材料已送達(dá)董事審核。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬杰先生主持，表決董事12名，實(shí)際表決董事12名(其中獨(dú)立董事4名)。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)以下議案逐項(xiàng)投票，形成以下決議：
一、審議通過(guò)公司《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
投票結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
曾憲芬先生同意補(bǔ)選為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由宋偉先生(審計(jì)委員會(huì)主席)組成、由李長(zhǎng)愛(ài)女士和曾憲芬先生組成。
特此公告。
備查文件：
1、長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司
董事會(huì)
二〇二十四年十一月二十二日
編輯：金杜
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