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　　證券代碼：002480證券簡稱：新建股份公告號：2024-0866

　　公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)沒有否決議案。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

　　1.會(huì)議的召開和出席

　　1、會(huì)議召開

　　(1)召開時(shí)間

　　2024年11月21日(星期四)下午15日現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:00。

　　2024年11月21日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體日期和時(shí)間為：2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年11月21日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-15:00。

　　(2)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):成都新建路橋機(jī)械有限公司(以下簡稱“公司”)324會(huì)議室，四川新津工業(yè)園A區(qū)興源3路99號。

　　(3)召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

　　(4)召集人：公司董事會(huì)。

　　(5)主持人:公司董事長肖光輝先生。

　　本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　　（1）出席會(huì)議的總體情況：211名股東和股東授權(quán)代表參加股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表268股、298股和970股，占公司投票總數(shù)的34.8817%。其中，現(xiàn)場參加會(huì)議的5名股東代表1、472、099股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.1914%；網(wǎng)上投票的股東206人，代表266、826、871股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的34.6903%。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場視頻出席會(huì)議。北京金都（成都）律師事務(wù)所律師出席股東大會(huì)見證，并出具法律意見。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，對以下提案進(jìn)行了審議和批準(zhǔn)：

　　1、審議通過《關(guān)于控股子公司向工商銀行申請授信的議案》

　　表決結(jié)果：同意265、203、070股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.8461%；反對3、054、400股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總數(shù)的1.1384%；棄權(quán)41500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.015%。

　　2、審議通過了《關(guān)于控股子公司向工商銀行申請信用擔(dān)保的議案》

　　投票結(jié)果：同意265股、199股、370股，占出席會(huì)議股東有效投票總數(shù)的98.847%；反對3、054、400股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總數(shù)的1.1384%；棄權(quán)45200股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0168%。

　　出席會(huì)議的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上已經(jīng)通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　股東大會(huì)由北京金都（成都）律師事務(wù)所羅凱燃律師、劉浩律師現(xiàn)場見證，發(fā)布了《關(guān)于成都新路橋機(jī)械有限公司2024年第八屆臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》，認(rèn)為：“公司股東大會(huì)的召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效?！?/p>

　　四、備查文件

　　1、2024年成都新建路橋機(jī)械有限公司第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、《關(guān)于成都新建路橋機(jī)械有限公司2024年第八屆臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》，由北京金杜（成都）律師事務(wù)所出具。

　　成都新建路橋機(jī)械有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年11月21日

編輯：金杜