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### 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 **關(guān)于召開 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知** 各位股東： 茲定于 **2025年6月18日（星期三）下午14:30** 在 **上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路1288號(hào)會(huì)議室** 召開上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議將審議以下事項(xiàng)： #### 審議事項(xiàng)： 1. **《關(guān)于注銷2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)的議案》** - 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，鑒于部分激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)未完成行權(quán)，同意注銷其對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)。 2. **《關(guān)于注銷2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)行權(quán)期、預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期股票期權(quán)的議案》** - 由于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件未成就，同意注銷相關(guān)股票期權(quán)。 **出席股東大會(huì)的方式：** - **現(xiàn)場(chǎng)投票：** 股東可親自到會(huì)議地點(diǎn)投票。 - **網(wǎng)絡(luò)投票：** 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年6月18日上午9:15至下午15:00。 **注意事項(xiàng)：** - 股權(quán)登記日為 **2025年6月11日（星期三）**，截至該日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)。 - 請(qǐng)參會(huì)股東攜帶身份證明、持股憑證等相關(guān)文件，并準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。 特此通知。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2025年5月28日 --- ### 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 **第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告** 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 #### 會(huì)議召開情況： - **時(shí)間：** 2025年5月26日 - **地點(diǎn)：** 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路1288號(hào)會(huì)議室 - **方式：** 現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊 - **主持人：** 任保強(qiáng)先生 - **出席監(jiān)事人數(shù)：** 3人（應(yīng)出席3人，實(shí)際出席3人） 本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 #### 審議事項(xiàng)及表決結(jié)果： 1. **審議通過(guò)《關(guān)于注銷2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)的議案》** - **決議內(nèi)容：** 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法規(guī)及公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，同意注銷部分激勵(lì)對(duì)象因未能在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)完成行權(quán)的相關(guān)股票期權(quán)。 - **表決結(jié)果：** 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 2. **審議通過(guò)《關(guān)于注銷2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)行權(quán)期、預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期股票期權(quán)的議案》** - **決議內(nèi)容：** 公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予第二個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件未成就，同意注銷相關(guān)股票期權(quán)。 - **表決結(jié)果：** 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 #### 公告查詢： - 投資者可通過(guò)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查閱本次監(jiān)事會(huì)決議公告。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2025年5月28日

編輯：金杜