證券代碼：601133
證券簡稱：柏誠股份
公告編號：2025-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、募集資金購買理財產(chǎn)品情況說明
柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2024年4月22日召開第六屆董事會第二十二次會議和第六屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目正常推進和募集資金安全性的前提下，同意使用不超過人民幣5億元的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、具有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、通知存款、大額存單、定期存款、保本型理財產(chǎn)品等）。投資期限最長不超過12個月，資金可以循環(huán)滾動使用。該決議自董事會審議通過之日起生效，有效期為一年。
公司董事會授權董事長代表公司簽署相關法律文件并作出決策，具體執(zhí)行由財務管理部負責實施。監(jiān)事會和保薦機構已就該事項出具了同意意見。有關詳情可參見公司于2024年4月23日發(fā)布的《柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-016）。
二、募集資金專用結算賬戶注銷情況
公司在2024年4月30日于中信銀行無錫分行營業(yè)部開設了募集資金現(xiàn)金管理專用結算賬戶。鑒于公司已不再使用該賬戶，并且無繼續(xù)通過此專用賬戶購買理財產(chǎn)品的計劃，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，公司已完成該專用結算賬戶的注銷手續(xù)。
特此公告。
柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司
董事會
2025年5月8日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號