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協(xié)鑫集成科技股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告所載信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)議案被否決的情形；

2. 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；

3. 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議的內(nèi)容。

一、會(huì)議基本情況

1. 召開(kāi)時(shí)間：

(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2025年3月31日（星期一）下午14:00

(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：具體以相關(guān)平臺(tái)公告為準(zhǔn)

2. 會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)疁塘路8號(hào)公司會(huì)議室

3. 召集人：協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

4. 主持人：董事長(zhǎng)

二、會(huì)議出席情況

本次股東大會(huì)應(yīng)到股東代表人數(shù)為100人，實(shí)際出席的股東及代理人共98人。其中：

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及代理人共計(jì)35人；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東共計(jì)63人。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了審議：

1. 關(guān)于公司調(diào)整2025年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案

表決結(jié)果：同意股數(shù)98,764,350股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的98.70%；反對(duì)股數(shù)9,764,100股，占0.99%；棄權(quán)股數(shù)1,405,500股，占0.12%。

中小投資者單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：同意98,764,350股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的98.70%；反對(duì)9,764,100股，占0.99%；棄權(quán)1,405,500股，占0.12%。

四、法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所指派的見(jiàn)證律師認(rèn)為：

1. 本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；

2. 出席會(huì)議人員資格合法有效，包括但不限于股東、董事會(huì)成員及其他相關(guān)人員；

3. 會(huì)議表決方式和表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1. 協(xié)鑫集成科技股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2. 國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二五年三月三十一日

編輯：金杜