證券代碼：000911證券簡(jiǎn)稱：廣農(nóng)糖業(yè)公告號(hào)：2024-0866
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年11月30日，廣西農(nóng)業(yè)投資糖業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布了《廣西農(nóng)業(yè)投資糖業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2024-082)。
為保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司于2024年召開(kāi)第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)次數(shù)：2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。
3.會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議的日期和時(shí)間:
(1)2024年12月16日(星期一)下午15日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30開(kāi)始。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年12月16日(星期一)。
其中，2024年12月16日9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票時(shí)間為：:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
2024年12月16日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：:15-15:00期間的任何時(shí)間。
5.會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:包括通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)出席并授權(quán)他人出席。
（2）在線投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)。公司股東應(yīng)在本通知規(guī)定的有關(guān)期限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票。
?。?）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票之一。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6.股權(quán)登記日：2024年12月10日。
7.出席會(huì)議的對(duì)象
?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。2024年12月10日下午在中國(guó)結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決（委托書(shū)見(jiàn)附件2）。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。
8.會(huì)議地點(diǎn):廣西南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號(hào)公司總部會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.提案名稱及編碼表：
上述提案均為非累計(jì)投票提案，并按非累計(jì)投票提案進(jìn)行表決。
以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》及2024年11月30日巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
提案1、提案2屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)避免表決，其他股東不得委托表決。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)
(一)登記方式:
1.個(gè)人股東持身份證、持股憑證出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
2.法定股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、有效證明和持股證明，證明其具有法定代表人資格；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定股東單位法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股證明。
3.擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以在登記時(shí)間內(nèi)到公司證券部辦理會(huì)議登記手續(xù)；異地股東可以通過(guò)信函或傳真登記。傳真應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”字樣，請(qǐng)通過(guò)電話確認(rèn)發(fā)送的信函和傳真。公司不接受電話登記。出席股東大會(huì)時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。
未辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)。
(二)登記時(shí)間:2024年12月13日上午8日：30至11：00，下午14：30至17：00。
(三)登記地點(diǎn):公司證券部。
(四)會(huì)議聯(lián)系方式
電話：0771－4914317，傳真：0771－4910755
聯(lián)系人：張?jiān)谛巯壬⒗钚氯A先生
地址：廣西農(nóng)投糖業(yè)集團(tuán)有限公司證券部，廣西南寧青秀區(qū)廂竹大道30號(hào)
郵編：530023
其他事項(xiàng):會(huì)期半天，與會(huì)股東自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)用。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、備查文件
1.公司第八屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
廣西農(nóng)業(yè)投資糖業(yè)集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2024年12月16日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1.普通股的投票代碼和投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360911”。投票簡(jiǎn)稱“廣農(nóng)投票”。
2.填寫(xiě)表決意見(jiàn)。本次股東大會(huì)的提案均為非累積表決提案。對(duì)于非累積表決提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)和棄權(quán)。
3.股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。股東對(duì)總提案和具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；總提案投票，具體提案投票的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2024年12月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
2.股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.2024年12月16日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票：2024年12月16日下午15日結(jié)束：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 2024年12月16日，先生/女士代表本人（或單位）出席了廣西農(nóng)業(yè)投資糖業(yè)集團(tuán)有限公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并在本次股東大會(huì)上按照以下投票說(shuō)明對(duì)以下提案進(jìn)行了投票。如果沒(méi)有指示，代理人有權(quán)根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票。
(請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下使用“棄權(quán)”項(xiàng)√標(biāo)明表決意見(jiàn)。)
客戶簽名(或蓋章)：
委托人身份證號(hào)碼(或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
持股數(shù)：
股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
委托日期：委托有效期：
(注:本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件及重印件均有效)
編輯：金杜
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