證券代碼：68179證券簡稱：阿拉丁公告號(hào)：2024-095
可轉(zhuǎn)債代碼：118006可轉(zhuǎn)債簡稱：阿拉可轉(zhuǎn)債
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
上海阿拉丁生化科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）。會(huì)議的通知于2024年12月26日書面交付給所有監(jiān)事。由于緊急情況，所有監(jiān)事一致同意豁免會(huì)議通知的期限。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席姜蘇先生主持，公司其他相關(guān)人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開和召開程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。本次會(huì)議的召開程序和表決結(jié)果合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席姜蘇先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事表決，決議如下：
(一)審議通過《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配計(jì)劃的議案》
經(jīng)審議，《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配計(jì)劃的議案》充分考慮了公司的利潤、現(xiàn)金流狀態(tài)和資本需求，不損害中小股東的利益，符合公司的經(jīng)營狀況，有利于公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，并同意提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于2023年前三季度利潤分配計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2024-096)。
議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼：68179證券簡稱：阿拉丁公告號(hào)：2024-097
可轉(zhuǎn)債代碼：118006可轉(zhuǎn)債簡稱：阿拉可轉(zhuǎn)債
關(guān)于上海阿拉丁生化科技有限公司
召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2025年1月23日，股東大會(huì)召開日期
●股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(1)股東大會(huì)的類型和次數(shù)
2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
?。?）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2025年1月23日14:30
地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)新金橋路36號(hào)南塔16層
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2025年1月23日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間
至2025年1月23日
采用上海證券交易所在線投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)為股東大會(huì)舉行當(dāng)天的9個(gè)投票時(shí)間:15-15:00。
?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過。詳見公司于2024年12月31日在《上海證券報(bào)》上發(fā)表的相關(guān)內(nèi)容、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?。?）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會(huì)議的對象
（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(1)2025年1月21日下午17日登記時(shí)間::00前
(二)登記地點(diǎn):上海浦東新區(qū)新金橋路36號(hào)南塔16層證券事務(wù)部
(三)登記方式:
擬出席會(huì)議的股東應(yīng)在上述時(shí)間和地點(diǎn)持有相關(guān)證明文件。異地股東可以通過信件、電子郵件或傳真登記，必須在2025年1月21日17日登記:00前送達(dá)，以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。請?jiān)谛偶騻髡嫔献⒚鞴蓶|姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和“股東大會(huì)”字樣。
1、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶卡原件（如有）、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式見附件1）、受托人身份證原件；
2、法定股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；
3、公司不接受電話登記。
六、其它事項(xiàng)
(一)股東或代理人出席會(huì)議的全部費(fèi)用由自己承擔(dān)；
（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶上述登記材料中原始證件到會(huì)議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。
(三)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)新金橋路36號(hào)南塔16層證券事務(wù)部
電話：021-50560989
傳真：021-50323701
電子郵件：aladdindmb@163.com
聯(lián)系人：董事會(huì)秘書趙新安
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海阿拉丁生化科技有限公司：
2025年1月23日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：68179證券簡稱：阿拉丁公告號(hào)：2024-0966
可轉(zhuǎn)換代碼：118006可轉(zhuǎn)換債券縮寫：阿拉可轉(zhuǎn)換債券
上海阿拉丁生化科技有限公司
關(guān)于2023年前三季度利潤分配計(jì)劃的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●每股分配比例:a股每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)。不增加資本公積，不發(fā)紅股。
●利潤分配以股權(quán)分配登記日登記的公司總股本扣除公司回購專用證券賬戶中的股份為基礎(chǔ)，具體日期在股權(quán)分配實(shí)施公告中明確。
●股權(quán)分配股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變化的，計(jì)劃保持每股分配比例不變，以股權(quán)登記日總股本扣除回購專用證券賬戶的股份數(shù)為基礎(chǔ)，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并另行公布具體調(diào)整情況。
●利潤分配計(jì)劃仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2024年前三季度利潤分配計(jì)劃內(nèi)容
鑒于公司目前經(jīng)營狀況良好，公司計(jì)劃在2024年前三季度進(jìn)行利潤分配，綜合考慮投資者的合理回報(bào)和公司的長期發(fā)展，確保公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)《2024年第三季度報(bào)告》（未經(jīng)審計(jì)），2024年前三季度上市公司股東凈利潤為72、569、235.76元。經(jīng)董事會(huì)決議，2024年前三季度利潤分配如下：
1、公司計(jì)劃在股權(quán)分配登記日扣除公司回購專用證券賬戶中的股份，每10股向全體股東發(fā)放現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。截至2024年12月20日，公司總股本為277、385、321股，扣除公司回購專用賬戶中的1、302、040股后剩余總股本為276、083、281股，計(jì)算發(fā)現(xiàn)金紅利27、608、328.10元（含稅）。2024年前三季度合并報(bào)表中上市公司股東凈利潤的比例為38.04%。
自本公告披露之日起至股權(quán)分配登記日期間，因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷而改變公司總股本的，公司計(jì)劃保持每股分配比例不變，并相應(yīng)調(diào)整分配總額。如果后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公布具體調(diào)整情況。
利潤分配計(jì)劃仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二是公司履行的決策程序
(一)董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決
2024年12月27日，公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配計(jì)劃的議案》，符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司披露的股東回報(bào)計(jì)劃。董事會(huì)同意利潤分配計(jì)劃，并同意將該計(jì)劃提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
2024年12月27日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配計(jì)劃的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配計(jì)劃的議案》充分考慮了公司的利潤、現(xiàn)金流狀態(tài)和資本需求，不損害中小股東的利益，符合公司的經(jīng)營狀況，有利于公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，并同意提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
利潤分配計(jì)劃結(jié)合了公司的發(fā)展階段、未來的資本需求等因素，不會(huì)對公司的經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
本次利潤分配方案仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
編輯：金杜
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