證券代碼：68439證券簡稱：振華風光公告號：2024-049
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●這次會議有沒有被否決的提案？沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年11月15日
（2）股東大會地點：貴州省貴陽市烏當區(qū)新田大道北段238號公司三樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長朱志勇先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)
投票結(jié)合表決方式進行表決。本次會議的召集、召開程序、表決方式、決議
所有內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)董事、監(jiān)事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，現(xiàn)場結(jié)合通訊出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場結(jié)合通訊出席3人；
3、董事會秘書的出席；其他高管的出席。
總經(jīng)理、董事會秘書胡瑞先生出席了會議；公司部分高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：續(xù)聘會計師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項的，應(yīng)當說明5%以下股東的表決
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次股東大會議議案1至議案2均為普通決議議案，超過一半的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)股份已通過本次會議；
2、本次會議審議的議案1、提案2對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
律師：李偵、崔紅菊
2、律師見證結(jié)論意見：
股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表
決策程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程
表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
貴州振華風光半導體有限公司董事會
2024年11月16日
編輯：金杜
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