證券代碼：688066證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天宏圖公告號(hào)：2024-070
債券代碼:118027債券簡(jiǎn)稱(chēng):宏圖轉(zhuǎn)債:
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2024年12月5日，航天宏圖信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議在北京市海淀區(qū)杏石口路益源文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)1號(hào)樓5樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知通過(guò)電子郵件發(fā)送。9名董事應(yīng)出席會(huì)議，9名董事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王玉祥先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的修訂》＜公司章程＞的議案》
具體內(nèi)容見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂的》＜公司章程＞公告號(hào)：2024-069)。
投票結(jié)果:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
股東大會(huì)仍需審議本議案。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)同意于2024年12月23日召開(kāi)公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并發(fā)出股東大會(huì)會(huì)議通知。股東大會(huì)將結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票進(jìn)行表決。
具體內(nèi)容見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2024-071)。
投票結(jié)果:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告。
航天宏圖信息技術(shù)有限公司
董事會(huì)
2024年12月6日
證券代碼:68066證券簡(jiǎn)稱(chēng):航天宏圖公告號(hào):2024-0711
債券代碼:118027債券簡(jiǎn)稱(chēng):宏圖轉(zhuǎn)債:
航天宏圖信息技術(shù)有限公司
2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年12月23日，股東大會(huì)召開(kāi)日期
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次
2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2024年12月23日14:30
地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)杏石口益園文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)1號(hào)樓5層公司會(huì)議室
(5)網(wǎng)上投票制度、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月23日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間
至2024年12月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)、滬股通投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型
1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述提案經(jīng)公司于2024年12月5日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第36次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2024年12月6日在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案1
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：不涉及
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及
應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不涉及
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。
（2）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
?。?）股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)符合會(huì)議要求的公司股東，請(qǐng)于2024年12月19日、2024年12月20日(上午10日)持有相關(guān)證明文件:00～11:30，下午13:00～17:30)到公司進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可以在2024年12月20日下午17日通過(guò)信件和傳真辦理登記手續(xù)。:30前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。
（2）注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)杏石口益園文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)1號(hào)樓3層證券部辦公室
(三)登記方式:
1、法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者其委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、法定股東賬戶(hù)卡到公司登記；
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶(hù)卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡到公司登記；
3、異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記。信件或傳真以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵件編輯和聯(lián)系電話必須在信件或傳真上注明，并附上述1、出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶兩份所列證明材料的原件。請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣；公司不接受電話登記。
六、其他事項(xiàng)
(一)出席會(huì)議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。
?。?）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。
(三)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)杏石口益園文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)1號(hào)樓3層證券部
郵編：100195
聯(lián)系電話：010-82556572
傳真：010-82556572
聯(lián)系人:王奕翔、曹璐
特此公告。
航天宏圖信息技術(shù)有限公司董事會(huì)
2024年12月6日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
航天宏圖信息技術(shù)有限公司：
2024年12月23日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶(hù)：
客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：68066證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天宏圖公告號(hào)：2024-069
債券代碼:118027債券簡(jiǎn)稱(chēng):宏圖轉(zhuǎn)債:
航天宏圖信息技術(shù)有限公司
關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2024年12月5日，航天宏圖信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第36次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂》＜公司章程＞上述提案仍需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。具體如下:
一、公司經(jīng)營(yíng)范圍增加
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，計(jì)劃增加公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍，修訂公司章程的相應(yīng)條款。經(jīng)營(yíng)范圍的增加最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
現(xiàn)在業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；計(jì)算機(jī)和辦公設(shè)備的維護(hù)；工程管理服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件和輔助設(shè)備批發(fā)；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；通信設(shè)備銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；環(huán)保監(jiān)測(cè)；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；進(jìn)出口商品；衛(wèi)星通信服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；海洋氣象服務(wù)；氣象觀測(cè)服務(wù)；衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)；計(jì)算機(jī)資源開(kāi)發(fā)；(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
許可項(xiàng)目：測(cè)繪服務(wù)、民用航空器（發(fā)動(dòng)機(jī)、螺旋槳）生產(chǎn)、建筑工程勘察、建筑工程設(shè)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)、通用航空服務(wù)、土地空間規(guī)劃、建筑工程建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、地質(zhì)災(zāi)害控制工程監(jiān)督、地質(zhì)災(zāi)害控制工程勘察、地質(zhì)災(zāi)害控制工程建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害控制工程設(shè)計(jì)。導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象、海洋儀器制造、通信設(shè)備制造、移動(dòng)通信設(shè)備制造、移動(dòng)終端設(shè)備制造、移動(dòng)終端設(shè)備銷(xiāo)售、移動(dòng)通信設(shè)備銷(xiāo)售、海洋環(huán)境服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)和信息安全軟件開(kāi)發(fā)、平面設(shè)計(jì)、數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不包括出版）；水文服務(wù)、水環(huán)境污染防治服務(wù)、衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成、安全設(shè)備制造、公共安全管理咨詢(xún)服務(wù)、生態(tài)資源監(jiān)測(cè)、工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃除管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理外)；研發(fā)碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕獲、碳密封技術(shù)。海洋工程設(shè)備制造、海洋工程設(shè)備銷(xiāo)售、海洋工程設(shè)備研發(fā)、海洋工程平臺(tái)設(shè)備制造、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)探測(cè)設(shè)備制造、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)探測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售、海洋養(yǎng)殖和海洋生物資源利用設(shè)備銷(xiāo)售、勞務(wù)派遣服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）（不得從事國(guó)家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
擬增加的經(jīng)營(yíng)范圍：
后置許可證：火箭發(fā)射設(shè)備的研發(fā)和制造。
二、修改《公司章程》部分條款的相關(guān)情況
除上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。
同時(shí)，公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。本事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。
上述經(jīng)營(yíng)范圍變更以市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
特此公告。
航天宏圖信息技術(shù)有限公司
董事會(huì)
2024年12月6日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)